（原标题：第二届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-001 技源集团股份有限公司第二届董事会第四次会议通知和文件于2025年8月8日以电话、邮件方式送达全体董事，会议于2025年8月12日在上海分公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长周京石先生召集并主持，监事、高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：1、审议通过《关于调整部分募投项目金额的议案》，同意7票；2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》，同意7票；3、审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意7票；4、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意7票；5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意7票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。技源集团股份有限公司董事会2025年8月14日。
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