（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-063 债券代码：123237 债券简称：佳禾转债。佳禾智能科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2025年8月6日以电子邮件形式发出，于2025年8月12日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参会董事9名，实际参加9名。会议由董事长严帆先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：一是将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议，认为交易有助于公司拓宽产品和技术布局，提升全球竞争力；二是变更募集资金用途，该议案还需提交公司股东大会及债券持有人会议审议；三是修订《公司章程》部分条款；四是逐项审议修订公司部分制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作细则》，均需提交股东大会审议；五是召开2025年第一次临时股东大会；六是召开佳禾转债2025年第一次债券持有人会议。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。
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