冰山冷热: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-025 冰山冷热科技股份有限公司十届五次董事会议决议公告。董事会会议通知于2025年8月1日以书面方式发出，会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议并通过以下议案：一是公司2025年半年度报告，同意9票，反对0票，弃权0票；二是关于计提资产减值准备的报告，计提资产减值准备总金额为13,576,532.22元，计入报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日，同意9票，反对0票，弃权0票；三是关于修改公司章程的报告，同意9票，反对0票，弃权0票；四是关于修改股东大会议事规则的报告，同意9票，反对0票，弃权0票；五是关于修改董事会议事规则的报告，同意9票，反对0票，弃权0票；六是关于修改累积投票制度实施细则的报告，同意9票，反对0票，弃权0票；七是关于召开2025年第一次临时股东大会基本事项的报告，同意9票，反对0票，弃权0票。议案3、4、5、6尚需公司2025年第一次临时股东大会审议通过。备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。冰山冷热科技股份有限公司董事会2025年8月14日。