（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）
证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-071 西安瑞联新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月13日在陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室召开，由董事长刘晓春主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东及代理人共102人，持有表决权数量94,085,656股，占公司表决权数量的54.2045%。审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分制度的议案》和《关于取消监事会的议案》。其中，《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》为特别决议事项，获得超过三分之二的赞成票。此外，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事。国浩律师（青岛）事务所见证了此次股东大会，认为会议合法有效。西安瑞联新材料股份有限公司董事会2025年8月14日发布此公告。
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