瑞联新材: 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告内容摘要

（原标题：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告）

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-072

西安瑞联新材料股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。公司第三届董事会于2024年8月2日任期届满，2024年8月1日披露了延期换届的提示性公告。2025年8月13日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案和取消监事会的议案。根据修订后的《公司章程》，第四届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成，其中1名职工董事由职工代表大会选举产生。

公司于2025年8月13日召开职工代表大会，选举王小伟先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会一致。王小伟先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不是最高人民法院公布的失信被执行人。经查询，王小伟无违法违规信息及不良诚信信息记录。王小伟先生担任职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。西安瑞联新材料股份有限公司董事会2025年8月14日。