（原标题：关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告）
2025年8月13日，合肥芯碁微电子装备股份有限公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定相关制度的议案。根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司将不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订要点包括：删除“监事”、“监事会”相关内容，明确董事会审计委员会承接监事会职权，将“股东大会”调整为“股东会”，将“总经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”。此外，公司对《公司章程》进行了多项修订，涉及公司治理、股东会、董事会、董事、高级管理人员、利润分配、内部审计等方面。此次修订尚需提交公司股东大会审议，审议通过后公司将向市场监督管理机关办理变更备案手续。同时，公司对或拟对部分治理制度进行修订或制定，具体包括公司章程、独立董事工作制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等，其中部分制度需提交股东大会审议。特此公告。合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会2025年8月14日。
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