芯碁微装: 战略与发展委员会工作制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：战略与发展委员会工作制度（2025年8月））

合肥芯碁微电子装备股份有限公司制定了董事会战略与发展委员会工作制度。该委员会旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。委员会由三名董事组成，包括董事长及至少一名独立董事，由董事长担任主任委员并负责主持工作。战略与发展委员会主要职责是对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项的实施进行检查，并将讨论结果提交董事会审议。

战略投资小组负责委员会决策的前期准备工作，包括收集资料、初审项目、洽谈协议等，并向委员会提交正式提案。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，表决方式为记名投票或通讯表决。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需以书面形式报公司董事会。所有参会人员对会议内容负有保密义务。该工作制度自董事会审议通过之日起生效。