索菱股份: 第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-061 深圳市索菱实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2025年8月7日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于8月12日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，由董事长盛家方先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席。会议审议通过了《关于部分高级管理人员职务调整的议案》，以6票同意，0票反对，0票弃权通过。为加强和优化公司治理，提升公司运营效率和管理水平，结合业务规划和工作需要，公司对部分高级管理人员职务进行调整。白新平先生、于英俊先生、易建国先生、向明先生不再担任公司副总裁职务，调整旨在满足公司在不确定时期增强核心竞争力、建立敏捷组织的发展需要。调整后上述四位继续担任公司其他管理岗位工作，具体分工将由公司根据工作需要进行安排。详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于部分高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2025-060）。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。