（原标题：独立董事工作制度）
海创药业股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司和股东利益。根据相关法律法规及公司章程制定。独立董事指不在公司担任其他职务并与公司及主要股东无利害关系的董事，需独立履行职责，不受外界影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需具备相应资格并在董事会中发挥决策、监管和咨询作用。
公司独立董事占董事会比例不低于1/3，至少包括1名会计专业人士。独立董事每年须自查独立性情况，董事会每年评估并披露。任职资格方面，独立董事必须保持独立性，不得为公司或关联企业任职人员及其亲属等。独立董事每年应参加培训，最多在3家上市公司担任独立董事，确保足够时间和精力履职。
独立董事履行职责包括参与董事会决策、监督潜在利益冲突、提供专业建议等。行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保知情权和有效行使职权。公司还应承担独立董事行使职权所需费用，并给予相应津贴。制度自2025年8月起实施。
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