洁美科技: 第四届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十七次会议决议公告）

浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2025年8月12日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立和完善员工、股东利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，董事张君刚回避表决。该议案还需提交2025年第一次临时股东大会审议。

第二项议案为《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，规范员工持股计划的实施。表决结果同样为同意6票，反对0票，弃权0票，张君刚回避表决。该议案也需提交股东大会审议。

第三项议案为《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，授权内容涉及员工持股计划的设立、变更、终止等。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，张君刚回避表决。该议案同样需提交股东大会审议。

第四项议案为《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月4日召开。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。