（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-023 江苏大港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会无否决提案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
会议召开时间：2025年8月13日下午2:30，网络投票时间为同日9:15-15:00。现场会议地点为江苏镇江经开区港南路401号经开大厦11层公司1106会议室。会议由公司董事会召集，董事长安明亮主持。出席股东及股东授权委托代表606人，代表股份287,859,047股，占公司有表决权股份总数的49.6011%。
会议审议通过了五项议案：修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，以及制定《董事离职管理制度》。各项议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、赵小雷见证了会议并出具了法律意见书，确认会议合法有效。
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