爱建集团: 爱建集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：爱建集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600643 证券简称：爱建集团公告编号：2025-037 上海爱建集团股份有限公司将于2025年8月29日14点00分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市肇嘉浜路746号1301会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订部分公司治理制度、续聘立信会计师事务所担任2025年度年报及内控审计机构、董事会换届暨提名第十届董事候选人、第十届董事会独立董事津贴、选举非独立董事和独立董事。其中议案1和2为特别决议议案，议案3、4、5、6、7对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月26日。公众股东凭身份证、股东账户磁卡等材料登记参会，法人股东持单位介绍信、股东账户卡登记。联系地址为上海市肇嘉浜路746号董监事会办公室，联系电话021－64396600。