（原标题：光明肉业第十届董事会第一次会议决议公告）
上海光明肉业集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年8月8日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025年8月13日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过以下决议：一、选举李俊龙先生为第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满之日止。二、选举第十届董事会战略委员会委员为李俊龙、杨帆和郭林，李俊龙担任主任委员。三、选举提名委员会委员为郭林、李俊龙和王捷。四、选举薪酬与考核委员会委员为于冷、李俊龙和王捷。五、选举审计委员会委员为黄继章、于冷和陈林国。六、聘任高级管理人员及证券事务代表：聘任李俊龙为公司总裁，何茹为公司董事会秘书兼副总裁，王伟为公司副总裁，郑炜峰为公司财务总监，袁勤为公司证券事务代表，以上人员任期均至第十届董事会届满之日止。所有议案表决结果均为赞成9票，弃权0票，反对0票。详情见2025年8月14日在上海证券交易所网站披露的公告，编号：2025-034。
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