（原标题：2025年第三次临时股东会会议资料）
藏格矿业股份有限公司将于2025年8月19日下午3:00召开2025年第三次临时股东会，会议地点为成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月19日9:15至15:00。参会人员包括股东及股东代表、董事、高管及中介机构。
会议主要议程包括：宣布股东会开幕、确认参会股东人数及代表股份总额、推选监票人及计票人、审议并投票表决议案、股东发言及提问、宣布表决结果、见证律师宣读法律意见书、签署会议文件及宣布股东会闭幕。
议案内容为2025年半年度利润分配方案，公司拟以总股本1,570,225,745股扣除回购专户1,570,991股后的股本1,568,654,754股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税），合计派发现金股利1,568,654,754.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在方案披露至实施权益分派股权登记日期间股本总数发生变动，公司将按“现金分红比例固定不变”原则调整利润分配总额。议案已获第十届董事会第四次会议审议通过。
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