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交大昂立: 第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-13 18:26:10

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（原标题：第九届董事会第十三次会议决议公告）

上海交大昂立股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加6人。会议审议通过了以下议案：一是取消监事会并修订《公司章程》，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度废止；二是修订、制定多项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《募集资金使用管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》等，其中部分议案需提交股东会审议；三是调整审计委员会委员，选举张建云女士为新委员；四是审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。所有议案均获得全票通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

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