朗博科技: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-031 常州朗博密封科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2025年8月1日以专人送达、电子邮件形式发出，2025年8月12日在公司会议室以现场与通讯表决结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长戚淦超主持，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规，决议合法有效。

会议审议通过三项议案：一是《2025年半年度报告全文及摘要》，董事会认为报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果，披露信息真实、准确、完整，符合法律、法规要求；二是《2025年半年度利润分配方案》，截至2025年6月30日，母公司报表期末未分配利润为150,922,199.76元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），实际参与利润分配股份数量为105,050,000股，合计派发现金红利9,454,500.00元（含税），本议案在2024年年度股东大会授权范围内，无需再提交股东大会审议；三是《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，公司编制了专项报告，符合相关规定。