（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-027 深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告。会议于2025年8月13日召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长张浩宇先生主持。会议审议通过三项主要议案。
一是审议通过《关于修订公司章程的议案》，具体内容见巨潮资讯网相关公告，该议案需提交股东会审议。
二是审议通过《关于制定或修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东会审议。
三是审议通过《关于在泰国投资设立子公司并新建生产基地的议案》，具体内容见巨潮资讯网相关公告。该议案已由公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。
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