大商股份: 大商股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：大商股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

大商股份有限公司将于2025年8月20日上午9点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为大连市中山区青三街1号公司总部19楼。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席人员包括登记在册的股东或其委托代理人、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。会议将审议三项议案：一是取消公司监事会并修订《公司章程》及相关治理制度，由董事会审计委员会行使监督职权，设立职工董事席位，并对相关表述进行调整；二是选举陈德力、闫莉、王鹏、潘澍、邢海荣为第十二届董事会非独立董事；三是选举李延喜、谢彦君、褚霞为第十二届董事会独立董事。此外，还将修订或制定多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理和决策制度等。会议将按照既定议程进行，包括签到、审议议案、投票表决及宣布结果等环节。