（原标题：东睦股份2025年第三次临时股东会会议资料）
东睦新材料集团股份有限公司将于2025年8月21日下午14:30在浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号召开2025年第三次临时股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月21日的9:15～15:00。出席人员包括登记在册的公司股东、董事、高级管理人员及聘请的律师等。
会议主要审议四个议案：一是关于《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；二是关于《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；三是关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案；四是关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权变更并签署相关协议的议案。
此外，会议还将宣布聘请上海市锦天城律师事务所律师见证并出具法律意见书，推选监票人和计票人，统计表决情况，宣读表决结果及股东会决议，签署相关文件，并由见证律师宣读法律意见书。
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