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中大力德: 独立董事专门会议议事规则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-13 00:15:03

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（原标题：独立董事专门会议议事规则（2025年8月））

宁波中大力德智能传动股份有限公司制定了独立董事专门会议议事规则，旨在完善公司治理结构，促进规范运作，充分发挥独立董事的作用。规则指出，独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东不存在利害关系的董事。独立董事专门会议由三名独立董事组成，设召集人一名，负责主持会议工作。会议主要负责研究讨论公司运营情况与重大事项，对董事会负责并向其报告工作。需经独立董事专门会议审议并提交董事会审议的事项包括应当披露的关联交易、变更或豁免承诺的方案等。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。会议不定期召开，应由三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存不少于十年。规则自董事会审议通过之日起生效。

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