（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-039 深圳市燕麦科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年8月12日在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免提前通知期限，会议由董事长刘燕女士主持，应出席董事六人，实际出席董事六人。
会议审议通过以下议案：1、选举刘燕女士为公司第四届董事会董事长并担任法定代表人；2、选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；3、续聘刘燕女士为公司总经理；4、续聘邝先珍女士为公司财务负责人；5、聘任姜铁君先生为公司董事会秘书，暂由邝先珍女士代行董事会秘书职责；6、聘任李嘉欣女士为公司证券事务代表；7、向73名激励对象首次授予共计330万股限制性股票，授予价格为13.50元/股，首次授予日为2025年8月12日。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。深圳市燕麦科技股份有限公司董事会 2025年8月13日。
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