挖金客: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年8月12日召开，会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了以下议案：

关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
关于开立募集资金专项账户用于存放临时补充流动资金款项的议案，同意公司及北京壹通佳悦科技有限公司在宁波银行开立募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署监管协议。
关于取消公司监事会并同步废止《监事会议事规则》的议案，取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案，包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订，各子议案均需提交公司股东大会审议。
关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案，涵盖多个内部治理制度的修订和制定，部分子议案需提交公司股东大会审议。
关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，将于2025年8月28日召开临时股东大会审议相关议案。