建元信托: 第九届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十八次会议决议公告）

建元信托股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2025年8月12日召开，会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出。会议出席董事9名，有表决权董事8名，1名董事尚需经国家金融监督管理总局上海监管局核准其董事资格后履职。会议由董事长秦怿先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年半年度报告》及摘要。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于更新公司<恢复计划>与<处置计划建议>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司管理层办理涉诉相关事宜的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于制定公司<风险偏好陈述及指标（2025）>的议案》，该事项已由第九届董事会风险控制与审计委员会第二十次会议审议通过并提交董事会审议。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《公司2025年上半年稽核审计工作报告》，该事项已由第九届董事会风险控制与审计委员会第二十次会议审议通过并提交董事会审议。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括公司第九届董事会第二十八次会议决议。特此公告。建元信托股份有限公司董事会，二〇二五年八月十三日。