（原标题：关于修订《公司章程》的公告）
北京超图软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于《修订公司章程的议案》，尚需提交公司股东大会审议。修订内容主要包括：将“股东大会”改为“股东会”，删除原《公司章程》中“第七章监事会”，将涉及“监事、监事会、监事会主席”的表述修改为“审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人”。此外，公司章程的部分条款进行了更新，如法定代表人辞任的规定、股东权利和义务、股东会职权、董事和高级管理人员的任职资格及职责等。新增条款包括法定代表人行为规范、股东会决议不成立的情形、控股股东和实际控制人的规定等。本次修订还涉及利润分配、内部审计制度、公司合并与分立、注册资本增减等内容。修订后的公司章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。修订尚需公司2025年第一次临时股东大会审议批准，授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案事宜。特此公告。北京超图软件股份有限公司董事会2025年8月12日。
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