（原标题：上海凯众材料科技股份有限公司董事会议事规则）
上海凯众材料科技股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范内部运作程序。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定。董事会决策涵盖投融资、财务预决算、利润分配、高级管理人员任免及机构和管理制度审批等程序。董事长负责特定费用批准及低于董事会审议标准的非日常经营交易事项。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年上下半年各一次，临时会议由特定情形触发。会议通知需提前发出，内容包括日期、地点、议程等。董事会会议须过半数董事出席方能举行，董事可委托其他董事代为出席。表决实行一人一票，决议需全体董事过半数通过。董事应对提案回避表决的情形包括法律法规规定及关联关系。董事会秘书负责会议记录及档案保存，保存期限为10年。规则由董事会制订，股东会批准后生效。
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