（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-039 上海凯众材料科技股份有限公司将于2025年8月28日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区建业路813号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月28日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案、关于修订公司部分治理制度的议案，其中部分治理制度修订涉及独立董事工作制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、对外担保管理制度和会计师事务所选聘制度。上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。股权登记日为2025年8月20日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年8月27日9:00—11:30和13:00—17:00，登记地点为公司证券投资部。会议会期半天，出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用。
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