（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
凯众股份2025年第一次临时股东大会将于2025年8月28日14：30在上海市浦东新区建业路813号公司会议室召开。会议主要议程包括：宣布股东资格审查结果，提议计票人和监票人，审议关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案、关于修订公司部分治理制度的议案。其中，注册资本将由19,148.1834万元变更为26,807.4568万元，股份总数由19,148.1834万股变更为26,807.4568万股。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事职务解除，《监事会议事规则》废止。修订的治理制度包括《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》。会议还将统计投票表决结果，宣读投票结果和法律意见书，签署会议记录及决议。
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