超图软件: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

北京超图软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月12日召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长宋关福先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案）>及其摘要的议案》，旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。公司董事长宋关福先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，为保证激励计划顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司董事长宋关福先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施事宜。公司董事长宋关福先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年8月29日下午14：00召开公司2025年第一次临时股东大会。