翠微股份: 翠微股份独立董事专门会议工作细则（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：翠微股份独立董事专门会议工作细则（2025年修订））

北京翠微大厦股份有限公司发布了《独立董事专门会议工作细则（2025年修订）》，旨在进一步完善公司治理结构，促进规范运作，保障全体股东权益，充分发挥独立董事的作用。细则明确了独立董事的定义，即不在公司担任除董事外的其他职务且与公司及主要股东不存在利害关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

细则规定了独立董事专门会议的职责权限，包括对特定事项如关联交易、承诺变更或豁免、公司被收购决策等进行讨论审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。此外，独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等也需经过专门会议审议。会议应由过半数独立董事推举一名独立董事召集和主持，会议记录需保存至少10年，所有参会人员对会议内容负有保密义务。细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。