*ST松发: 广东松发陶瓷股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料（更新版）内容摘要_股票频道

（原标题：广东松发陶瓷股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料（更新版））

广东松发陶瓷股份有限公司将于2025年8月21日下午14:00在辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。会议议程包括：宣布参会人数及所代表股份数、介绍出席人员、审议多项议案、股东讨论及投票、宣布投票结果、通过决议和法律意见书、签署会议文件等。主要议案包括：变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件；修订独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度；第七届董事会董事薪酬方案；选举第七届董事会非独立董事和独立董事候选人；变更会计师事务所；使用募集资金向全资子公司增资并通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目。会议还将审议其他相关事项。公司已实施重大资产置换及发行股份购买资产，主营业务、控股股东、股权结构等发生重大变化。会议资料还包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度等附件内容。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信