天宜新材: 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告内容摘要

（原标题：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告）

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-034 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。2025年第一次临时股东大会将于2025年8月21日召开，股权登记日为2025年8月14日。吴佩芳女士提出临时提案，建议在原有20亿元授信额度和15亿元担保额度基础上，新增2亿元授信额度和担保额度，并增加北京大地坤通检测技术有限公司、北京天启芯能科技发展有限公司两家子公司作为被担保主体。本次调整后，公司及子公司总计不超过22亿元人民币的授信、借款及欠款额度，并提供总计不超过17亿元的担保额度。该议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。除增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。现场会议召开日期、时间为2025年8月21日14点30分，地点为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院。网络投票时间为2025年8月21日。特此公告。北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会2025年8月13日。