扬帆新材: 董事会秘书工作规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作规则）

扬帆新材料（浙江）股份有限公司董事会秘书工作规则（2025年8月）旨在规范董事会秘书行为，完善公司法人治理结构。规则指出，董事会秘书由董事长提名并由董事会聘任，是公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律专业知识和良好职业道德。董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备记录、信息保密等工作，并需遵守相关法律法规。

任职资格方面，董事会秘书需持有董事会秘书资格证书或其他证明任职能力的文件。有特定不良记录或受处罚未满期限者不得担任。公司应在聘任前向深圳证券交易所报送相关材料，且与其签订保密协议。董事会秘书还需协助公司治理机制建设，推动公司避免同业竞争、减少关联交易等。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。解聘董事会秘书需有充分理由，离任时需接受离任审查并移交工作。空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。规则自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释并适时修订。