鹏鼎控股: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年8月12日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长沈庆芳主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。报告内容详见巨潮资讯网等媒体。

2. 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。可解锁额度为第一个解除限售期可解除限售股份的93.60%。

3. 审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事沈庆芳、游哲宏回避表决。

4. 审议通过《关于向全资子公司新加坡鹏鼎增资的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于调整公司高级管理人员组织架构的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事沈庆芳、林益弘回避表决。

6. 审议通过《关于调整向全资子公司提供借款额度的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。具体调整包括短期循环动拨额度注销及新增五年期一次性动拨资金贷予。

7. 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。