扬帆新材: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

扬帆新材料（浙江）股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年8月11日在杭州市滨江区召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，内容、格式、编制程序符合相关规定，真实反映公司2025年上半年度实际情况。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据相关法律法规，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》废止。同时，调整董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位。

三、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，包括《内部审计制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《对外财务资助管理制度》《控股子公司信息披露管理制度》《董事会战略委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬和考核委员会工作规则》《董事会秘书工作规则》《总裁工作细则》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理办法》全体董事回避表决，提交2025年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，拟于2025年8月29日下午14:00召开临时股东会，审议相关议案。