（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-034 扬帆新材料（浙江）股份有限公司将于2025年8月29日14：00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室。会议召集人为公司董事会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月22日。有权出席股东会的是在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议事项包括关于修订《公司章程》的议案和关于制定、修订公司部分制度的议案，后者包括《对外财务资助管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。提案1.00为特别决议议案，需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年8月29日下午13：00-14：00。会议联系方式：浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦5楼证券部，电话0571-87663663。
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