翠微股份: 翠微股份第七届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：翠微股份第七届董事会第十五次会议决议公告）

北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2025年8月8日以书面及电子邮件方式发出，于2025年8月12日以通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长匡振兴主持。会议审议通过了《关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案》，涉及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《股东会累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《投资决策管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《融资管理制度》《募集资金管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，所有修订均获得8票同意，无反对或弃权票，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。同时，会议还审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则等部分公司治理制度的议案》，包括修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名与薪酬委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《独立董事年报工作制度》《内部审计管理制度》《董事会审计委员会年报工作制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《独立董事专门会议工作细则》，同样获得一致通过。最后，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。北京翠微大厦股份有限公司董事会2025年8月13日。