（原标题：第十一届董事会第三次会议决议公告）
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-78
福建三木集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于2025年8月8日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2025年8月12日以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名，由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-79），该议案需提交公司股东会审议批准。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
会议还审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》，决定于2025年8月28日下午14:30在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2025年第六次临时股东会，具体事项详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-80）。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。福建三木集团股份有限公司董事会2025年8月13日。
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