成大生物: 辽宁成大生物股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：辽宁成大生物股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：688739 证券简称：成大生物公告编号：2025-039 辽宁成大生物股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2025年8月8日发出，会议于2025年8月12日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李宁先生主持。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为补选公司董事，因董丙建先生与崔建伟先生辞职，董事会提名徐飚先生、周岳先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，选举徐飚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，该议案尚需提交股东会审议。

第二项议案为取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件，根据相关法律法规，公司将不再设置监事会，监事会部分职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东会审议。

第三项议案为制定及修订公司治理制度，包括修订多项制度如《独立董事专门会议工作细则》等，以及制定《董事和高管薪酬管理制度》，后者需提交股东会审议。

第四项议案为召开2025年第一次临时股东会，审议上述相关议案。会议日期定于2025年8月28日。