株冶集团: 株冶集团董事会审计委员会会议决议暨审核意见内容摘要

（原标题：株冶集团董事会审计委员会会议决议暨审核意见）

株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会于2025年8月7日召开2025年第四次会议，应到委员5人，实到5人，会议由主任李志军主持。会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于2025年半年度报告的议案》：认为报告编制和审议程序符合法律法规，内容和格式符合要求，财务报表公允反映公司财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》：认为财务公司经营资质和内部控制合规，风险可控，同意提交董事会审议。关联委员郭文忠回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》：认为调整基于实际需要，交易公允，不影响公司独立性，同意提交董事会审议。关联委员郭文忠回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于改聘会计师事务所的议案》：同意聘请天职国际所担任2025年度审计机构，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》：同意提交董事会审议，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

6. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》：同意提交董事会审议，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。