（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
北京金橙子科技股份有限公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司的55.00%股权并募集配套资金。为确保本次交易的保密性，公司依据《上市公司重大资产重组管理办法》及内部相关制度要求，制定了严格有效的保密制度并采取了必要且充分的保密措施。
具体措施包括：与交易双方接触时，限定相关敏感信息的知情人范围并做好内幕信息知情人员的登记；严格控制项目参与人员范围，尽量缩小知悉本次交易敏感信息的人员范围；多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖相关股票；按照规定对内幕信息知情人进行及时登记，并编制交易进程备忘录，经相关人员签字确认。
公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。北京金橙子科技股份有限公司董事会，2025年8月12日。
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