若羽臣: 第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）

广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年8月12日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。因2024年度权益分派，首次授予股票期权数量调整为731.6680万份，预留授予股票期权数量调整为226.1840万份，行权价格调整为6.19元/份。同时，因部分激励对象离职、资金未到位或绩效考核不合格等原因，合计注销首次授予部分股票期权44.6488万份，预留授予部分股票期权26.2248万份。首次授予激励对象由86人调整为73人，预留授予激励对象由50人调整为39人。

第二项议案为《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。董事会认为行权条件已成就，同意为符合条件的70名首次授予激励对象行权278.9472万份股票期权，38名预留授予激励对象行权72.5592万份股票期权，行权价格为6.19元/份。

第三项议案为《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。公司计划使用不超过4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或存款类产品，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度，授权期限自决议通过之日起12个月内有效。