（原标题：第八届第九次董事会决议公告）
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-022 北方华锦化学工业股份有限公司第八届第九次董事会于2025年8月12日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长任勇强主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：1. 审议通过《2025年半年度报告及摘要》；2. 审议通过《兵工财务有限责任公司2025年半年度持续风险评估报告》；3. 审议通过《董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；4. 审议通过《关于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案需提交股东大会审议；5. 审议通过《货币类金融衍生业务管理办法》；6. 审议通过《关于开展货币类套期保值业务的可行性分析报告》；7. 审议通过《关于申请货币类金融衍生业务资质的议案》；8. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月29日召开临时股东大会审议第4项议案。所有议案均获得9票同意，无反对和弃权票。具体内容详见公司同日披露的相关公告。
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