（原标题：翠微股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：2025-027 债券代码：188895 债券简称：21翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司将于2025年8月28日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月28日9:15-15:00。会议审议关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案，包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项子议案。各议案具体内容详见2025年8月13日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。特别决议议案为1.01、1.02、1.03，对中小投资者单独计票的议案为1.01、1.02、1.03。股权登记日为2025年8月21日。股东或代理人需持有效证件办理会议登记，登记时间为2025年8月27日9:30—11:30，14:00—17:00，登记地点为北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层董事会办公室。会议会期半天，出席者食宿、交通费自理。
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