中国武夷: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-059

中国武夷实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月12日下午2:45在福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长郑景昌先生主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。

出席本次股东大会的股东及代理人共275人，代表股份884,849,402股，占公司有表决权股份总数的56.3328%。其中，现场出席的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份539,836,127股；通过网络投票的股东共270人，代表股份345,013,275股。

会议审议通过了关于增补公司独立董事的议案，表决结果为：同意875,868,928股，占98.9851%；反对8,454,877股，占0.9555%；弃权525,597股，占0.0594%。中小股东表决情况为：同意13,566,269股，占60.1695%；反对8,454,877股，占37.4993%；弃权525,597股，占2.3311%。

福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。