（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江正特股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月12日14:30在浙江省临海市临海大道558号中门行政会议室召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式。会议由公司第四届董事会召集，董事长陈永辉主持，共39名股东及股东代理人出席，代表股份77,249,925股，占公司有表决权股份总数的70.2272%。
会议审议通过三项议案：1、《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。关联股东回避表决，所有议案均获出席股东有效表决权股份总数的99.9500%同意，反对票均为2,000股，无弃权票，且均超过出席股东有表决权股份总数的2/3。
北京植德律师事务所杜莉莉律师、谭燕蓉律师出席见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。
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