成大生物: 辽宁成大生物股份有限公司2025年第一次临时股东会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：辽宁成大生物股份有限公司2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：688739 证券简称：成大生物公告编号：2025-043 辽宁成大生物股份有限公司将于2025年8月28日9点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为辽宁省沈阳市浑南区新放街1号公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议审议议案包括取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件，制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度，选举徐飚先生和周岳先生为第五届董事会非独立董事。股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。自然人股东凭身份证和证券账户卡登记，企业股东凭营业执照复印件、证券账户卡等材料登记。授权委托书需于2025年8月25日前提交。参会股东食宿及交通费用自理。联系人：董事会办公室，联系电话：024-83782632。