（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：600409证券简称：三友化工公告编号：临 2025-036号。唐山三友化工股份有限公司将于2025年8月28日10点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司所在地会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为8月28日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于增加公司经营范围并规范表述的议案、关于取消监事会的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司股东会议事规则》的议案、关于修订《公司董事会议事规则》的议案。上述议案已由公司2025年第五次临时董事会审议通过并于2025年8月13日披露。股权登记日为2025年8月21日，登记时间为2025年8月22日上午9:00—11:00，下午14:00—16:00，登记地点为河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。会议出席对象包括股权登记日登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。现场与会股东食宿及交通费自理。特此公告。唐山三友化工股份有限公司董事会2025年8月13日。
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