（原标题：第十二届董事会第四次会议决议公告）
中安科股份有限公司第十二届董事会第四次会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月6日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，由吴博文先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本次拟回购注销的限制性股票数量为3,481,750股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。
中安科股份有限公司董事会，二〇二五年八月十三日。
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