（原标题：辽宁成大生物股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告）
证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-040
辽宁成大生物股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月12日以现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，形成的决议合法有效。
全体监事审议并通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》。根据相关法律法规，公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使。公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并同步修订《公司章程》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《辽宁成大生物股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-042）。
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