三友化工: 公司董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：公司董事会议事规则（2025年8月修订））

唐山三友化工股份有限公司董董事会议事规则（2025年8月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则明确了董事会办公室设在公司证券部，负责处理日常事务。董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前十日通知全体董事。临时会议可在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，董事长应在接到提议后十日内召集会议。会议通知需提前十日或三日发出，内容包括会议日期、地点、期限、事由及议题。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，也可采用通讯、视频等方式。每项提案需充分讨论后进行记名投票表决，每名董事有一票表决权。董事会决议需超过全体董事半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事会应严格遵守股东会和公司章程授权，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为10年以上。